航天智造科技股份有限公司关于公司董事长辞职及补选董事的公告

航天智造科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事长陈凡章先生提交的书面辞职报告，于2025年8月4日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，现将相关情况公告如下：

一、董事长辞职情况

公司董事长陈凡章先生因工作调整原因申请辞去公司董事及董事长、董事会战略与ESG委员会委员及召集人职务，并不再担任公司法定代表人，原定任期至2026年8月27日。陈凡章先生辞职后将不在公司担任任何职务。截至本公告披露日，陈凡章先生未持有公司股份，也不存在应当履行而未履行的承诺事项。

陈凡章先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响董事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定，陈凡章先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。

公司及公司董事会对陈凡章先生在任职董事长期间为公司

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选董事情况

公司于2025年8月4日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》。根据《公司章程》的有关规定和公司股东的推荐情况，董事会拟提名罗传光先生为公司第五届董事会董事候选人，任期自股东会选举产生之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司拟于2025年8月22日召开2025年度第三次临时股东会审议本事项。在公司董事补选完成后，公司董事会将选举产生新任董事长。

三、备查文件

1.公司第五届董事会第十九次会议决议

2.陈凡章先生《辞职报告》

特此公告。

航天智造科技股份有限公司董事会

2025年8月4日