002378证券简称：章源钨业公告编号：

2025-042崇义章源钨业股份有限公司关于董事辞职及选举职工代表董事的公告

一、董事辞职情况崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年8月24日收到董事、副总经理陈邦明先生的辞职报告。因公司治理结构调整，陈邦明先生申请辞去公司第六届董事会非独立董事职务，辞去董事职务后，仍担任公司副总经理。

截至本公告披露日，陈邦明先生持有公司股份916,011股，不存在应当履行而未履行的承诺事项。陈邦明先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运行，亦不会对公司正常的经营发展产生影响。

二、选举职工代表董事情况

根据公司《章程》的规定，公司设职工代表董事一名，职工代表董事由公司职工通过职工代表大会选举产生，无需提交股东会审议。

2025年8月24日，公司职工代表大会通过《关于崇义章源钨业股份有限公司职工董事选举的决议》，曾桂玲女士（简历见附件）当选为公司第六届董事会职工代表董事，任期自职工代表大会决议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

曾桂玲女士的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及公司《章程》的规定。

曾桂玲女士当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、备查文件

1.陈邦明先生的《辞职报告》；

2.《关于崇义章源钨业股份有限公司职工董事选举的决议》。特此公告。

崇义章源钨业股份有限公司董事会

2025年8月26日